Платинова Буковина

Тiльки один фіктивний кредитний союз на Буковині обдурив майже 200 буковинців на суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень.  Як повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВД в Чернівецької області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк, "кредитний союз" по документах інших громадян без їх згоди заснували дві чернівчанки 36 і 40 років і 29-річний житель Тернопільської області. Майже 200 буковинцям, переважно жителям Заставновського району Чернівецької області, пропонували вкласти гроші в кредитний союз під нереально високі відсотки і отримати право на здобуття значних кредитів всього під 1-2% річних.  "Були роздані кредити іншим особам, з них і стягуватимуться ці кредити. Частина грошей стягуватиметься з накладеного арешту на майно учасників цієї організованої групи. Частина грошей залишилася в кредитного союзу", - сказав начальник буковинського УБОЗа.

Загалом за  січень  місяць  поточного  року  правоохоронними  органами  за  результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.

Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.

При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітетом постійно проводиться аналіз інформації щодо стану розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів. Крім цього, з метою підвищення кількості порушених кримінальних справ регіональними відділами Держфінмоніторингу здійснюється співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з територіальними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

Джерело: http://news.yurist-online.com

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Важливі новини учора Паралельно, зустріч між сенатором Маріо Ру́біо та
- 23.10.2025 09:25

Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США Керівники індійських компаній заявили, що нові
- 23.10.2025 09:19

Київ під нічною атакою: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і бізнес-центр За офіційною інформацією, яку оприлюднили мер Києва Віталій Кличко, голова
- 23.10.2025 09:15

Трамп доручив ICE депортувати сотні тисяч нелегалів до кінця 2025 року
- 22.10.2025 09:22

В Париже ограбили Лувр 19 октября 2025 года Лувр ограбили в Париже 19 октября
- 19.10.2025 17:32

Скандальная румынская евродепутат Диана Шошоакэ вновь оказалась в центре политического скандала Напомним, что Шошоакэ уже не раз
- 19.10.2025 16:33

Важлива новина вчора
- 19.10.2025 16:31

20 октября в Украине вводят графики отключений электроэнергии
- 19.10.2025 16:27

У Парижі пограбували Лувр 19 жовтня 2025 року Сьогодні Париж, столиця світового мистецтва, переживає справжній культурний шок
- 19.10.2025 16:25

20 жовтня 2025 року вводять графіки відключень електроенергії Чому знову вводять обмеження
- 19.10.2025 15:25

Всі новини