Платинова Буковина

 З ОАЕ екстрадували жінку, яка організувала шахрайську схему під виглядом допомоги ЗСУ

До України доставили з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яку обґрунтовано підозрюють в організації масштабного шахрайства, що маскувалося під волонтерський збір коштів для українських військових. Про її екстрадицію 23 липня повідомила Національна поліція.

За інформацією слідства, протягом літа й осені 2023 року злочинна група діяла під прикриттям фіктивних благодійних ініціатив — нібито збирали кошти, в тому числі у криптовалюті, на купівлю дронів та іншого обладнання для ЗСУ. Для маскування справжніх намірів, на початку зловмисники виконали кілька реальних поставок, що допомогло їм здобути довіру у донорів.

Після цього організатори шахрайства почали оформлювати фіктивні договори, вигадані угоди про постачання та «звітувати» про нібито виконані замовлення, залишаючи отримані гроші собі. Фінанси надходили як на підставні рахунки, так і через підконтрольні компанії.

Злочинну схему вдалося викрити у лютому 2024 року, тоді ж було затримано кількох співучасників. Правоохоронці задокументували майже сотню епізодів протиправної діяльності. Встановлено, що організована група мала зв’язки з ОАЕ, Туреччиною та Росією.

У рамках розслідування накладено арешт на майно підозрюваних загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. До списку потрапили квартири, автомобілі, банківські рахунки та криптовалютні активи.

Загальні збитки від злочинної діяльності оцінили більш як у 50 мільйонів гривень. Шахраї торгували неіснуючим обладнанням, зокрема продавали фейкові старлінки та підроблені талони на пальне.

Наразі головна фігурантка справи вже перебуває під вартою в Україні. Їй інкримінують організацію шахрайства в особливо великих розмірах. У разі доведення провини жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как пересечь границу поблизости Герцы (Буковина, Черновцы): тактика, риски и последствия Какие схемы используют
- 23.07.2025 14:11

Лучшие казино с минимальным депозитом от 50 грн В статье предлагается для рассмотрения Топ-10 лучших лицензионных онлайн казино Украины с минимальным депозитом от 50 гривен
- 23.07.2025 13:52

Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ в Турцию Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что настоящий прорыв
- 23.07.2025 12:56

Українська делегація вирушила на перемовини з РФ у Туреччину Паралельно про виїзд своєї делегації до Туреччини повідомили й
- 23.07.2025 12:55

Предиктивний аналіз - запорука вашого успіху! На вас працює команда юристів, адвокатів, перекладачів, профайлери та та психологі практики
- 23.07.2025 11:31

Канело Альварес vs Теренс Кроуфорд: чому цей бій називають «поєдинком поколінь» Ім’я Сауля Канело Альвареса давно асоціюється з елітою
- 23.07.2025 10:34

У Чернівцях вилучили кокаїн на 6 мільйонів гривень Канал постачання із Європи: як працювала схема
- 23.07.2025 09:03

Головні причини смертельних аварій на дорогах України у 2025 році Протягом першої половини 2025 року на українських дорогах загинули
- 21.07.2025 13:00

Як використовувати фріспіни в онлайн казино для максимальної вигоди Що таке фріспіни і як вони працюють?
- 21.07.2025 10:45

Опунция: чем полезна и кому нельзя Симпатичний кактус, що складається з «коржиків» - це
- 19.07.2025 12:14

Всі новини